花市代表涉洗錢辯買虛擬幣 警首破「入金機」詐騙
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花蓮縣 / 黃瑞麟 許庭綸 台北報導
刑事局上個月19日,搜索花蓮市民代表會跟李姓代表的住家, 認為 他涉嫌創立空殼公司,還提供帳戶給詐騙集團,檢警發現他是詐騙集團收水錢的終端,為了避免大量現金在身,他找上台中的一個虛擬貨幣賣家,買虛擬幣,把錢洗到境外,而這個賣家會把錢存進入金機,這個機器就像ATM提款機,不過它是跟保全連線的,等到錢存滿後保全公司就會取走,再直接匯款給合作人,中間過程不會經過銀行,也就不會被警方追緝,這種新型的詐騙手法,現在也遭到警方注意。
特勤人員拿著盾牌,更用鐵撬破壞大門,才進到屋內攻堅逮人,被銬上手銬嫌犯狼狽落網,原來刑事局日前偵辦洗錢案,發現國民黨花蓮李姓市代會主席,勾結詐騙集團洗錢,當初遭到搜索還不斷理論,但現在人贓俱獲。
刑事局二大隊副大隊長黃維和說:「李姓嫌犯以人頭公司設立銀行帳戶,接受詐欺集團以假投資等名義詐騙被害人。」李姓嫌犯三度連霸市代會主席,卻被查出2022年7月,買下空殼公司,提供帳戶替詐騙集團洗錢,再用贓款跟張姓男子買虛擬貨幣,張姓男子就把錢存入金機,等到裡面存滿上限800萬元,保全公司就會收走,再匯款到張姓男子的帳戶裡,讓李姓男子成功把虛擬貨幣洗到境外。
刑事局二大三隊偵查員翁翌傑說:「嫌疑人他們會把收到的這個贓款,把它存入這個入金機裡面,然後他是跟保全公司簽約,所以他會有相對應的這個公司帳戶。」刑警追查下,在張姓嫌犯家中起獲兩台入金機,還有點鈔機跟47萬元,初估李姓主嫌至少幫詐騙集團洗錢高達1900萬,身為市代會主席本來應該要服務市民,沒想到卻聯手詐騙集團吸金,被依詐欺移送,但最後100萬元交保,警方提到這樣的洗錢手法相當罕見,未來會多加留意積極查緝,也提醒民眾金錢往來務必小心,以免受到詐騙。
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