徐巧芯大姑夫妻涉洗錢遭收押 北檢今首度提訊
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台北市 / 黃佩華 林志純 報導
國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻檔,疑似和友人用泰達幣,幫詐騙集團洗錢,被收押禁見;北檢今(7)日首度提訊。他們供稱虛擬貨幣交易,都會做KYC,也就是身分認證,不知道錢是詐騙集團的;不過檢方掌握,他們抽佣高於一般行情,律師表示,KYC很常被拿來抗辯,說是真實交易,但其實也有可能是套招,是檢方接下來要釐清的重點。
收押禁見後,首度被提訊,知道媒體守候,還一派輕鬆、看向鏡頭,他是徐巧芯大姑的先生,杜秉澄,和太太劉向婕,夫妻倆分開訊問。劉向婕走,徐巧芯大姑夫妻檔,涉嫌找來友人,林于倫,幫詐騙集團大量洗錢,檢警追查金流,發現去年7到9月,有2千7百萬透過2.3層轉帳,進到林于倫的東霖公關公司,劉向婕疑似是車手,一筆筆提領一空;但3人否認犯案,還強調虛擬貨幣交易,客戶都有經過身分認證,不知道資金非法!但檢警從匯款、提領和對話紀錄中,發現杜秉澄,和林于倫好幾次提到要轉換帳戶,以及要賠償的訊息,懷疑除了在押3人,還有人處理贓款,追查幕後的洗錢共犯。
律師洪維駿說:「所謂的KYC因為是,金融商品交易當中,很重要的一環,所以被告在涉及到比如說,類似虛擬貨幣的案子的時候,往往會以這個抗辯說,是一個真實的金融商品的買賣,當然就不構成洗錢或是詐欺,不過檢警在後續追查,仍有可能把被害人叫出來,去確認是否真的有做所謂的KYC,還是只是一個套招的流程。」大姑劉向婕及丈夫涉犯洗錢案爆發,徐巧芯一度也被捲入風暴,,她則強調自己也是被害人。凡走過必留下痕跡,就算層層轉帳,還是被發現,每筆抽的手續費,超過一成,遠高於一般佣金,是否是不法所得,檢調持續釐清。
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